O Polícia Federal (PF) suspeita de indicio de “eventual manutenção de recursos fraudulento dentro da estrutura do BTG Pactual para as empresas do ex-presidente Lula ou familiares”. De acordo com o site O Antagonista, a PF busca qualquer documento que se refira a “eventual auxílio prestado por André Esteves à Odebrecht para obstruir o trâmite de cooperação jurídica internacional entre Suíça e Brasil.

Ainda, segundo site, a Lava Jato quer saber sobre eventual “relacionamento criminoso” de Esteves com Eduardo Cunha, José Carlos Bumlai, Guido Mantega, além de “eventual formação e manutenção de fundo” para “suporte financeiro à revista Carta Capital – a pedido de Lula". O delegado Filipe Pace lista detalhes do que os agentes devem procurar, como registros, livros contábeis, agendas, ordens de pagamento, cartas e atas de reunião – inclusive mantidas por secretárias do banqueiro. 

A PF busca também provas sobre “eventual oferecimento de vantagens a Maria das Graças Foster, consistente em apoio do BTG Pactual para retirada de João Carlos de Medeiros Ferraz da presidência da Sete Brasil e para posterior controle conjunto da empresa pelo banco e pela Petrobras”.