A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), uma operação para apurar os crimes de estelionato, uso de documento falso e ocultação de capitais, que chegam a R$ 300 mil. No total, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos no interior de São Paulo. 

Todos os mandados foram cumpridos na casa de pessoas físicas ligadas às contas usadas para espalhar o dinheiro. Três mandados foram na capital paulista, dois em Americana e um em Sumaré.

Segundo a PF, o dinheiro desviado da conta foi enviado para contas abertas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil com uso de documentos falsos. “Dessas contas, foi pulverizado para mais seis contas em diversos bancos e cidades no estado de São Paulo”, diz a PF em nota.

Se somadas, as penas para os crimes podem chegar a 21 anos de prisão.